《法制日報》記者從最高人民檢察院與公安部近日聯(lián)合召開的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪重點(diǎn)整治、突出地區(qū)督導(dǎo)會上了解到,被掛牌的7個重點(diǎn)地區(qū)和5個突出地區(qū)檢察機(jī)關(guān)積極主動作為,出重拳、下重手、用重典,快速批捕起訴了一批有震動、有影響的重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,取得了初步成效。據(jù)統(tǒng)計,專項(xiàng)行動開展以來至今年9月,全國檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕電信詐騙犯罪嫌疑人13247人。
提前介入引導(dǎo)取證
近年來,電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件每年以20%至30%的速度增長,已成為嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定的突出問題。2015年11月,公安部將河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區(qū)、江西省余干縣等7個地區(qū)列為重點(diǎn)整治地區(qū)。
據(jù)了解,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往隱蔽性強(qiáng)、流動性廣、偵查難度大,各地檢察機(jī)關(guān)偵查監(jiān)督部門積極主動介入公安機(jī)關(guān)的偵查工作,圍繞摸排犯罪情況、鎖定犯罪嫌疑人、獲取和固定證據(jù)等問題,提出有針對性的意見和建議。
龍巖市新羅區(qū)人民檢察院副檢察長段煉說,對涉案金額大、涉案人員較多的重大案件,在公安機(jī)關(guān)提捕前,檢察機(jī)關(guān)通過參與公安機(jī)關(guān)案件討論等方式,介入偵查活動,既能提前解案情、熟悉證據(jù),又能及時引導(dǎo)取證,提出補(bǔ)充完善證據(jù)的意見和建議。
據(jù)江西省上饒市人民檢察院副檢察長趙志明介紹,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大量的電子數(shù)據(jù)儲存于電腦主機(jī)、路由器、手機(jī)等介質(zhì),時效性強(qiáng),極易被更新、修改、清除或丟失,容易出現(xiàn)電子數(shù)據(jù)證據(jù)與其他證據(jù)不相吻合的情況,導(dǎo)致不能予以有效打擊。
趙志明說,有鑒于此,在今年“4·20”案辦理過程中,上饒市檢察機(jī)關(guān)便提前介入案件,要求公安辦案人員對案件中的各類電子數(shù)據(jù)證據(jù)及時固定提取,尤其要求電子數(shù)據(jù)證據(jù)能與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據(jù)相吻合、相印證。
海南省儋州市人民檢察院副檢察長張玉萍說,開展專項(xiàng)行動以來,儋州市檢察院已提前介入20余件案件,與公安機(jī)關(guān)溝通偵查思路,保證了疑難案件的偵辦質(zhì)量。
張玉萍認(rèn)為,偵查人員應(yīng)主動適應(yīng)形勢發(fā)展,轉(zhuǎn)變偵查觀念,改變重口供、輕其他證據(jù)的傳統(tǒng)觀念,特別注重電子數(shù)據(jù)和書證的收集固定,增加科技手段和科技人才的投入,及時、全面地收集證據(jù),才能準(zhǔn)確、高效打擊犯罪。
據(jù)介紹,新羅區(qū)檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)共同研究執(zhí)法中遇到的情況,制定了信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)目錄,有效統(tǒng)一了執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。
快捕快訴不漏余罪
為嚴(yán)厲打擊和整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,保持嚴(yán)打高壓打擊態(tài)勢,各地檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕電信詐騙案件中,對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件開設(shè)綠色通道,在遵循法定程序與期限的前提下,提高辦案效率,縮短辦案期限,實(shí)行快捕快訴。
安徽省人民檢察院偵監(jiān)一處副處長肖勁松說,安徽檢察機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)提請逮捕、移送審查起訴的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,只要基本事實(shí)清楚、基本證據(jù)確鑿,堅決依法快捕快訴,不糾纏于細(xì)枝末節(jié),不在檢察環(huán)節(jié)貽誤戰(zhàn)機(jī)。
廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民檢察院副檢察長磨禮勇說,針對社會危害性極大的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,在案件作出批準(zhǔn)逮捕決定后,檢察機(jī)關(guān)采取與公安機(jī)關(guān)深入分析研究、線索排查等形式繼續(xù)跟蹤監(jiān)督,深挖余罪。對為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而非法獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、購買持有他人銀行卡、非法獲取公民個人信息的,同時觸犯其他犯罪的,依法起訴,數(shù)罪并罰。
河北省豐寧縣人民檢察院在對犯罪嫌疑人肖亞東等5人以涉嫌侵犯公民個人信息罪批捕后,針對其有犯罪前科的情況,成功挖出了肖亞東、李娜光等4人共同敲詐他人現(xiàn)金30萬元的犯罪事實(shí)。
針對司法實(shí)踐中大量存在的為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供身份證件及銀行卡進(jìn)行洗錢活動的行為,新羅區(qū)檢察院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)適用《刑法修正案(九)》確定的買賣身份證件罪和妨害信用卡管理罪兩罪追究刑事責(zé)任,2016年以來,共成功監(jiān)督公安機(jī)關(guān)補(bǔ)立此類案件6件6人,加強(qiáng)對此類電信網(wǎng)絡(luò)上游犯罪的懲處力度。
深入實(shí)地源頭治理
據(jù)了解,各地檢察機(jī)關(guān)主動抽調(diào)人員深入案件高發(fā)地區(qū)開展調(diào)查研究、情況摸排、法制宣傳等工作,參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理。
賓陽縣檢察院包點(diǎn)到網(wǎng)絡(luò)詐騙重點(diǎn)鎮(zhèn)新橋鎮(zhèn)開展網(wǎng)格化整治工作,每周定期到新橋鎮(zhèn)定點(diǎn)村入戶巡查登記,排查重點(diǎn)人員。對網(wǎng)逃人員,多次到其家了解去向,動員家屬督促其投案自首,爭取從寬處理。
磨禮勇說,經(jīng)過一年多的入戶巡查,包點(diǎn)村內(nèi)的詐騙案件基本消失,網(wǎng)逃人員到案率超過三分之二。
余干縣人民檢察院與當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、無線電管理機(jī)構(gòu)召開聯(lián)席會,建議各單位加大對偽基站巡查監(jiān)測力度、規(guī)范手機(jī)實(shí)名登記,建立POS機(jī)、銀行卡申領(lǐng)、使用和查驗(yàn)制度；通過網(wǎng)站、廣播電視、微信微博、短信提醒等方式,揭露“重金求子”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,發(fā)動群眾舉報違法犯罪線索。
安徽省檢察機(jī)關(guān)延伸辦案職能,嚴(yán)查電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪背后的職務(wù)犯罪,對發(fā)現(xiàn)的相關(guān)部門、人員貪腐、瀆職等職務(wù)犯罪線索及時移送自偵部門。加強(qiáng)研究,梳理、總結(jié)成熟做法和成功經(jīng)驗(yàn),為順利辦理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供制度保障。
新羅區(qū)檢察院成立以檢察長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組,多次帶領(lǐng)相關(guān)部門干警到高發(fā)區(qū)域適中鎮(zhèn)開展調(diào)研,實(shí)地走訪當(dāng)?shù)卮迕?與鎮(zhèn)村干部座談,探討分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成因,形成了《新羅區(qū)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點(diǎn)及對策》《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法律問題亟待解決》等調(diào)研材料,為全面掌握犯罪手段、加大打擊力度奠定了基礎(chǔ)。
廣東省電白縣人民檢察院選派工作組進(jìn)駐重點(diǎn)村委會,深入開展人力資源調(diào)查、案件線索排查、重點(diǎn)人員監(jiān)控、在逃人員勸投以及法制宣傳教育等工作。積極協(xié)助村委會成立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙同盟會,建立黨員分片聯(lián)系制度,開展“無詐戶”評定及“無詐村”創(chuàng)建、約談外出鄉(xiāng)賢等工作。
此次重點(diǎn)整治、突出地區(qū)督導(dǎo)會上,最高檢、公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對下一步打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪提出了明確要求。會議指出,首先要深刻認(rèn)識做好此類案件辦理工作的重要意義,切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示指示精神和中央政法委的各項(xiàng)要求上來,采取堅決果斷有效的措施,加強(qiáng)協(xié)作配合；其次要更新執(zhí)法理念,創(chuàng)新打法方法,提高打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪辦案水平。不僅要善于運(yùn)用信息科技手段,打好數(shù)據(jù)仗和合成仗,還要堅持嚴(yán)打方針,出重拳、下重手、用重典,在堅持依法辦案的前提下,千方百計快偵快捕快訴,力求最佳打擊效果；最后,要堅持重大案件及時匯報,快速反應(yīng),提前介入、引導(dǎo)取證,繼續(xù)集中精力快捕快訴有震動、有影響的重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)蔓延勢頭。
據(jù)悉,最高檢正在與最高法、公安部共同研究制定辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件的指導(dǎo)意見。
打擊電信詐騙要舉全國之力
專家點(diǎn)評
馬丁(中國人民公安大學(xué)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)學(xué)院院長):重點(diǎn)整治地區(qū)的公安機(jī)關(guān)尤其是基層公安部門主動積極承擔(dān)偵查打擊任務(wù)的做法和所取得的成績值得肯定。檢察機(jī)關(guān)在辦案初期便提前介入引導(dǎo)取證,實(shí)行快捕快訴,對最終使詐騙分子受到法律的嚴(yán)懲具有重要意義,提高了震懾力。
目前,電信詐騙已形成黑色產(chǎn)業(yè)鏈,只依靠公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)難以從根本上實(shí)現(xiàn)有效打擊,必須舉全國之力,各部門、各行業(yè)要全力配合協(xié)同作戰(zhàn),才能從源頭上打擊。
首先,要盡快建立健全一整套的治理體制和法律法規(guī),真正做到技術(shù)與管理并重,如從國家層面建立真正的實(shí)名制體系,真正實(shí)現(xiàn)公民法定身份和個人敏感信息的保護(hù)；其次,要更新思想意識,真正認(rèn)識到“互聯(lián)網(wǎng)+時代”全新的社會形態(tài),形成現(xiàn)實(shí)社會和網(wǎng)絡(luò)社會共同治理的體制機(jī)制,充分發(fā)揮政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)企事業(yè)單位的積極性,得到全社會的高度重視,提高參與程度；對重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)工作,如重點(diǎn)管理三大運(yùn)營商、各大網(wǎng)站；加大公安專項(xiàng)打擊工作的實(shí)施力度,如省、市、縣公安部門在同一時間點(diǎn)上的統(tǒng)一部署、統(tǒng)一行動等；加大教育宣傳工作,針對電信詐騙等“黑產(chǎn)”矛頭指向低齡化的狀況,在全社會掀起有效的教育活動,提高年輕人的網(wǎng)絡(luò)安全意識和法律意識,全面提高網(wǎng)民的安全素質(zhì)；在打擊“黑產(chǎn)”的同時,密切關(guān)注“灰產(chǎn)”,加大對“灰產(chǎn)”的遏制力度。