典型電詐案件預(yù)警｜第74期

 

案例一

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙類案例

 

5月19日，臨夏州X女士在家刷抖音時(shí)看到一刷單兼職的視頻，遂主動(dòng)聯(lián)系。對(duì)方添加X女士微信后，讓X女士下載注冊(cè)了一個(gè)聊天軟件，稱要帶X女士一起刷單賺錢，對(duì)方以登記的名義要了X女士的姓名和電話，后發(fā)給X女士另一個(gè)刷單軟件的鏈接，X女士按照對(duì)方的要求注冊(cè)了賬號(hào)并綁定了銀行卡，X女士考慮到刷單的風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)方將自己的賬號(hào)給了X女士，讓X女士代操作體驗(yàn)后，相信該軟件能夠賺錢，便在對(duì)方誘導(dǎo)下開始刷單。X女士刷單投入的金額高達(dá)96016元錢時(shí)，完成了刷單任務(wù)，便準(zhǔn)備提現(xiàn)，系統(tǒng)提示提現(xiàn)超過5萬元需交納2萬元保證金，X女士遂聯(lián)系客服，客服稱交納的錢會(huì)在余額中可以一起提現(xiàn)，后X女士便在對(duì)方的賬戶中轉(zhuǎn)入2萬元，X女士的平臺(tái)余額也增加了2萬元，X女士再次提現(xiàn)，顯示需要交納3萬元的個(gè)人所得稅，X女士發(fā)覺被騙，遂報(bào)警。

 

省反詐中心提示：刷單本身就是違法行為，天上不會(huì)掉餡餅，不要被蠅頭小利迷惑雙眼，時(shí)刻謹(jǐn)記網(wǎng)絡(luò)刷單都是詐騙。一旦被騙，請(qǐng)立即撥打96110報(bào)警。

 

案例二

冒充購(gòu)物客服退款理賠類詐騙案例

 

近日，蘭州市Q女士接到自稱是客服的電話，說Q女士在直播間購(gòu)買的化妝品PM超標(biāo)，要給Q女士通過支付寶商家理賠。對(duì)方稱給Q女士理賠的500元錢已存入支付寶備用金，讓Q女士將錢提到自己的銀行卡里，對(duì)方又稱Q女士的支付寶后臺(tái)APP沒有關(guān)閉，每月會(huì)收取500元的費(fèi)用。Q女士要求關(guān)閉，對(duì)方讓Q女士打開自己的手機(jī)銀行，稱應(yīng)當(dāng)理賠498元錢，讓Q女士將多余的2元錢退還到指定的賬號(hào)，Q女士在手機(jī)上收到一條驗(yàn)證消息，Q女士按照驗(yàn)證消息的內(nèi)容輸入后，發(fā)現(xiàn)自己銀行卡中的22049.68元錢被轉(zhuǎn)走，對(duì)方稱Q女士操作失誤，轉(zhuǎn)錢的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了，并要求Q女士在微信小程序下載“分期了”“樂花卡”等APP進(jìn)行操作后才會(huì)將錢退給Q女士，Q女士察覺被騙，遂報(bào)警。

 

省反詐中心提示：網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物須謹(jǐn)慎，退款是假，騙錢是真，凡是接到電話自稱要為你理賠退款的，不論是購(gòu)物平臺(tái)客服或快遞服務(wù)客服，都是詐騙。一旦被騙，請(qǐng)立即撥打96110報(bào)警。

 

案例三

冒充公檢法詐騙案例

 

5月25日，定西市N女士接到自稱是定西市公安機(jī)關(guān)的電話，對(duì)方稱N女士朋友用她的身份證辦了一張銀行卡，該卡涉嫌洗錢256萬元，N女士的朋友已被長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)抓獲，因該銀行卡用N女士身份證辦理，故N女士也為嫌疑人，隨后會(huì)將電話轉(zhuǎn)接長(zhǎng)沙市公安局，要求N女士去長(zhǎng)沙接受調(diào)查，N女士稱自己去不了；對(duì)方讓N女士下載“開會(huì)寶”APP進(jìn)入對(duì)方的APP會(huì)議，警方就可通過“開會(huì)寶”APP看到N女士手機(jī)的操作屏幕，從而排除N女士嫌疑。N女士在對(duì)方的誘導(dǎo)下下載了甘肅農(nóng)信手機(jī)APP，并按照對(duì)方的要求將自己的所有銀行卡進(jìn)行了綁定和轉(zhuǎn)賬操作，后對(duì)方要求N女士將手機(jī)上收到的所有短信全部刪除，N女士照做后發(fā)現(xiàn)自己的錢全部被轉(zhuǎn)走，發(fā)覺被騙，遂報(bào)警。

 

省反詐中心提示：公安機(jī)關(guān)不會(huì)在電話和網(wǎng)上辦案，也不會(huì)和其他相關(guān)部門相互轉(zhuǎn)接電話，一旦接到自稱公檢法等機(jī)關(guān)電話，對(duì)方提及銀行卡、安全賬戶、驗(yàn)證信譽(yù)度、轉(zhuǎn)賬等字眼的，要立即掛斷電話，一旦被騙，請(qǐng)致電96110咨詢。

 

案例四

貸款辦卡類詐騙

 

近期，白銀市C先生想從網(wǎng)上貸款2萬元，于是上網(wǎng)瀏覽了一些相關(guān)的貸款平臺(tái)，后接到來自廣東的電話，對(duì)方問C先生是否有貸款需求，C先生告訴對(duì)方想要貸款2萬元。對(duì)方讓C先生添加了一個(gè)微信，通過微信發(fā)給C先生二維碼，C先生掃描后下載注冊(cè)了分期貸款平臺(tái)，并在平臺(tái)內(nèi)申請(qǐng)了2萬元的貸款額度。對(duì)方稱必須先交納998元激活提現(xiàn)權(quán)限才可以提出申請(qǐng)的貸款額度，C先生便給對(duì)方提供的賬戶中轉(zhuǎn)款998元，但是2萬元的貸款額度始終不能到賬，C先生再聯(lián)系對(duì)方，稱C先生將銀行賬戶輸入錯(cuò)誤，需修改，后推薦給C先生另一個(gè)微信，讓C先生聯(lián)系解決，C先生添加后對(duì)方稱要交納1萬元的認(rèn)證金方可修改，交納的錢隨后會(huì)一并到C先生的賬戶中，C先生便將錢轉(zhuǎn)入對(duì)方指定的賬戶，后對(duì)方又以C先生備注不合適為名，要求再轉(zhuǎn)1萬元，C先生照做后對(duì)方以各種名義要求C先生給多個(gè)賬戶中轉(zhuǎn)錢，高達(dá)500998元，對(duì)方要求再繼續(xù)轉(zhuǎn)5萬元，意識(shí)到被騙，遂報(bào)警。

 

省反詐中心提示：若需要貸款請(qǐng)到銀行或正規(guī)信貸機(jī)構(gòu)，凡是在貸款發(fā)放前要求繳納保證金、解凍費(fèi)、做流水賬或索要驗(yàn)證碼的，都是詐騙。一旦被騙，請(qǐng)立即撥打96110報(bào)警。

 

案例五

殺豬盤（網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)賭博、投資）類案例

 

近日，白銀市L女士在聊天APP上認(rèn)識(shí)了一名男子，加為好友進(jìn)行聊天。一個(gè)月之后，該男子稱自己在遠(yuǎn)程維護(hù)一個(gè)線上產(chǎn)品交易平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)的一個(gè)虛擬產(chǎn)品“滿綠翡翠”會(huì)不定期有利率溢出。該男子以自己在部隊(duì)不便操作為由，讓L女士幫自己操盤，L女士在幫對(duì)方操作過程中信以為真能賺錢。為了獲取收益，L女士也下載注冊(cè)該投資平臺(tái)，并按照對(duì)方的提示進(jìn)行投資。剛開始確實(shí)獲利也能提現(xiàn)，為了獲取更多收益，L女士分多次向平臺(tái)客服提供的多張銀行卡內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)賬170萬元，后平臺(tái)提示其銀行卡流水太大，被平臺(tái)凍結(jié)，需要繼續(xù)繳納解凍金才能返款，L女士遂發(fā)現(xiàn)被騙，向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

 

省反詐中心提示：網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的不明身份好友，凡是主動(dòng)提及投資或者賭博，進(jìn)而誘導(dǎo)進(jìn)行投資理財(cái)或者網(wǎng)絡(luò)賭博的，都是詐騙，如有疑問，請(qǐng)致電96110咨詢。

 

甘肅省反詐中心

甘肅公安融媒體中心